Datos de la empresaVolverActivar Vigilancia

Razón SocialRUMBO 1717 SICAV SA
CIFA70136064
ProvinciaA CORUÑA
Registro MercantilA CORUÑA
Último acto publicado 11-06-2021 - FALTA CAMPO CONTENIDO
Último depósito de cuentas presentadoAño 2019

Resumen de actos mercantiles publicados agrupados por año

Actos relativos al capital social

Fecha InscripciónTipoNº acto 
No se han encontrado actos publicados para listar

Órganos Sociales Vigentes

Cargo PublicadoNombreFecha InscripciónVinculaciones 
Ent. GestoraAhorro Corporacion Gestion Sgiic Sa07-12-2015 Vigilancia
EntidDepositCecabank Sa07-12-2015 Vigilancia
SecretarioCarriedo Cuesta Felipe08-09-2015verVigilancia
ConsejeroVargas-zuñiga Mendoza Alfonso18-10-2012verVigilancia
SecretarioVargas-zuñiga Mendoza Alfonso18-10-2012verVigilancia

Información Mercantil

RUMBO 1717 SICAV SA

 11/06/2021A CORUÑA

FALTA CAMPO CONTENIDO --

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendra lugar en A Coruña, Avda. de la Marina, n.º 33, a las 10 horas del dia 14 de julio de 2021, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir validamente en dicho llamamiento, se celebrara a la misma hora del dia 15 de julio de 2021, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion, y de la propuesta de aplicacion de resultados de RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A., correspondientes al ejercicio 2020, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el mismo periodo.

Segundo.- Informacion relativa a la retrocesion de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Tercero.- Reeleccion, en su caso, de KPMG Auditores, S.L., como Auditor externo para RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A., para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegacion de facultades para la formalizacion, ejecucion e inscripcion de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecucion, y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redaccion y aprobacion, si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco dias de antelacion a la fecha de la reunion, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podra hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriendole por escrito su representacion para la reunion que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicacion de esta convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, asi como el informe de gestion y el informe de los Auditores de Cuentas.

A Coruña, 9 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administracion, Felipe Carriedo Cuesta.

RUMBO 1717 SICAV SA

 17/02/2021A CORUÑA

Reelecciones. . Consejero: TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS S.L.;CORPORACION EMPRESARIAL DE TENENCIA DE ACTIVOS DE. Presidente: TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS S.L. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL.

Datos registrales. T 3261 , F 122, S 8, H C 42857, I/A 20 (10.02.21).

RUMBO 1717 SICAV SA

 02/02/2021A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: KPMG AUDITORES S.L.

Datos registrales. T 3261 , F 122, S 8, H C 42857, I/A 19 (22.01.21).

RUMBO 1717 SICAV SA

 04/02/2020A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: KPMG AUDITORES S.L.

Datos registrales. T 3261 , F 121, S 8, H C 42857, I/A 18 (23.01.20).

RUMBO 1717 SICAV SA

 09/10/2019A CORUÑA

FALTA CAMPO CONTENIDO --

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendra lugar en A Coruña, Avda. de la Marina, n.º 33, a las 10 horas del dia 28 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir validamente en dicho llamamiento, se celebrara a la misma hora del dia 29 de noviembre de 2019, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del dia

Primero.- Reeleccion, en su caso, de KPMG Auditores, S.L., como auditor externo para RUMBO 1717, S.I.C.A.V., S.A., para el ejercicio 2019.

Segundo.- Delegacion de facultades para la formalizacion, ejecucion e inscripcion de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en los que sea necesario para su ejecucion.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobacion si procede del Acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco dias de antelacion a la fecha de la reunion, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podra hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriendole por escrito su representacion para la reunion que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podran solicitar del Consejo de Administracion las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A Coruña, 3 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administracion, Felipe Carriedo Cuesta.

RUMBO 1717 SICAV SA

 21/05/2019A CORU

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administraci

RUMBO 1717 SICAV SA

 16/04/2018A CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendra lugar en A Coruña, Avda. de la Marina, nº 33, a las 10 horas del dia 28 de junio de 2018, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir validamente en dicho llamamiento, se celebrara a la misma hora del dia 29 de junio de 2018, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion, y de la propuesta de aplicacion de resultados de RUMBO 1717, SICAV, S.A, correspondientes al ejercicio 2017, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el mismo periodo.

Segundo.- Informacion relativa a la retrocesion de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Tercero.- Delegacion de facultades para la formalizacion, ejecucion e inscripcion de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecucion, y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redaccion y aprobacion, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco dias de antelacion a la fecha de la reunion, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podra hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriendole por escrito su representacion para la reunion que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicacion de esta convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, asi como el informe de gestion y el informe de los Auditores de Cuentas.

A Coruña, 9 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administracion.

RUMBO 1717 SICAV SA

 05/10/2017A CORUÑA

Nombramientos. . Auditor: KPMG AUDITORES S.L.

Datos registrales. T 3261 , F 121, S 8, H C 42857, I/A 17 (26.09.17).

RUMBO 1717 SICAV SA

 21/04/2017A CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendra lugar en A Coruña, Avda. de la Marina nº 33 a las 13,00 horas del dia 29 de Junio de 2017, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir validamente en dicho llamamiento, se celebrara a la misma hora del dia 30 de junio de 2017, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion y de la propuesta de aplicacion de resultados de Rumbo 1717, SICAV, S.A., correspondientes al ejercicio 2016, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el mismo periodo.

Segundo.- Informacion relativa a la retrocesion de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Tercero.- Delegacion de facultades para la formalizacion, ejecucion e inscripcion de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecucion y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redaccion y aprobacion si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco dias de antelacion a la fecha de la reunion figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podra hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriendole por escrito su representacion para la reunion que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicacion de esta convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, asi como el informe de gestion y el informe de los Auditores de Cuentas.

A Coruña, 17 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administracion, Felipe Carriedo Cuesta.

RUMBO 1717 SICAV SA

 19/07/2016A CORUÑA

Otros conceptos. Se sustituye a Don Juan Luis Vargas-Zuñiga de Mendoza como REPRESENTANTE PERSONA FISICA de la consejera y presidente TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS, S.L. por Don ENRIQUE CSTRO BECERRA.

Datos registrales. T 3261 , F 121, S 8, H C 42857, I/A 16 (12.07.16).

RUMBO 1717 SICAV SA

 19/07/2016A CORUÑA

Otros conceptos. Se sustituye a Don Jose Luis Vazquez Fernandez como REPRESENTANTE PERSONA FISICA de la consejera CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA, S.L. por Don GONZALO RODRIGUEZ DIAZ.-

Datos registrales. T 3261 , F 121, S 8, H C 42857, I/A 15 (12.07.16).

RUMBO 1717 SICAV SA

 26/05/2016A CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendra lugar en A Coruña, Avda. de la Marina, n.º 33, a las 13,00 horas, del dia 29 de junio de 2016, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir validamente en dicho llamamiento, se celebrara a la misma hora del dia 30 de junio de 2016, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion, y de la propuesta de aplicacion de resultados de Rumbo 1717, S.I.C.A.V., S.A, correspondientes al ejercicio 2015, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el mismo periodo.

Segundo.- Informacion relativa a la retrocesion de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Tercero.- Propuesta, y en su caso, nombramiento de la entidad KPMG Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad, por un plazo de tres años.

Cuarto.- Delegacion de facultades para la formalizacion, ejecucion e inscripcion de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecucion, y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redaccion y aprobacion, si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco dias de antelacion a la fecha de la reunion, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podra hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriendole por escrito su representacion para la reunion que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicacion de esta convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, asi como el informe de gestion y el informe de los Auditores de Cuentas.

En A Coruña a, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administracion, Felipe Carriedo Cuesta.

RUMBO 1717 SICAV SA

 07/12/2015A CORUÑA

Ceses/Dimisiones. . Ent. Gestora: BANCO ETCHEVERRIA SA. EntidDeposit: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ACTIVOS SA.

Nombramientos. . Ent. Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION SGIIC SA. EntidDeposit: CECABANK SA.

Otros conceptos. Autorizaciones al Consejo y Entidad Gestora para la adquisicion derivativa de acciones propias y de las operaciones previstas en el artº 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversion Colectiva y a los Consejeros para el desempeño de actividad igual, analogo o complementario genero del objeto.

Modificaciones estatutarias. . 1.- En cuanto a la designacion de nueva entidad depositaria.

Datos registrales. T 3261 , F 120, S 8, H C 42857, I/A 14 (30.11.15).

RUMBO 1717 SICAV SA

 18/09/2015LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Compañia se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Compañia que tendra lugar en las oficinas sitas en La Coruña, avenida de la Marina, 33, 15003, el proximo dia 19 de octubre de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el dia siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

Primero.- Designacion de Entidad Gestora.

Segundo.- Cese de la actual Entidad Depositaria. Nombramiento de nueva Entidad Depositaria y consiguiente modificacion del articulo 1.2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el articulo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorizacion de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversion Colectiva.

Quinto.- Autorizacion a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, analogo o complementario genero al que constituye el objeto social de la entidad.

Sexto.- Delegacion de facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Septimo.- Lectura y aprobacion del acta.

Los accionistas podran examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestion e Informes de los Auditores de Cuentas, asi como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes referenciados (articulos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representacion se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislacion vigente.

La Coruña, 16 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administracion.

RUMBO 1717 SICAV SA

 08/09/2015A CORUÑA

Ceses/Dimisiones. . Consejero: VARGAS-ZUNIGA DE MENDOZA ALFONSO;VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS;VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA JUAN LUIS. Secretario: VARGAS-ZUNIGA DE MENDOZA ALFONSO. Consejero: VARGAS-ZUÑIGA DE JUANES MARIA ANGELES;SUANZES RUIZ CARLOS. Presidente: VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA JUAN LUIS. VsecrNoConsj: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ACTIVOS SA.

Nombramientos. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL;CORPORACION EMPRESARIAL DE TENENCIA DE ACTIVOS DE;CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Presidente: TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL. Secretario: CARRIEDO CUESTA FELIPE.

Datos registrales. T 3261 , F 119, S 8, H C 42857, I/A 13 ( 1.09.15).

RUMBO 1717 SICAV SA

 28/05/2015LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Compañia se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañia que tendra lugar en las oficinas sitas en La Coruña, avenida de la Marina, 33, 15003, el proximo dia 30 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar, el dia siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales) e informe de gestion, de la Compañia, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Administracion durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen, aprobacion y, en su caso, ratificacion de la gestion realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.- Ratificacion del cambio de Entidad Gestora.

Sexto.- Renovacion, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Septimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el articulo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Autorizacion de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversion Colectiva.

Decimo.- Autorizacion a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, analogo o complementario genero al que constituye el objeto social de la entidad.

Undecimo.- Delegacion de facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Duodecimo.- Lectura y aprobacion del acta.

Los accionistas podran examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestion e Informes de los Auditores de Cuentas, asi como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes referenciados (articulos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representacion se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislacion vigente.

La Coruña, 19 de mayo de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administracion.

RUMBO 1717 SICAV SA

 09/04/2015A CORUÑA

Ceses/Dimisiones. . Consejero: SERRAPIO VIGO JULIAN. Presidente: SERRAPIO VIGO JULIAN.

Nombramientos. . Presidente: VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA JUAN LUIS.

Datos registrales. T 3261 , F 119, S 8, H C 42857, I/A 12 (24.03.15).

RUMBO 1717 SICAV SA

 07/01/2015A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Datos registrales. T 3261 , F 119, S 8, H C 42857, I/A 11 (29.12.14).

RUMBO 1717 SICAV SA

 29/08/2014A CORUÑA

Ceses/Dimisiones. . Consejero: BOTAS RATERA FRANCISCO. Presidente: BOTAS RATERA FRANCISCO.

Nombramientos. . Consejero: SERRAPIO VIGO JULIAN. Presidente: SERRAPIO VIGO JULIAN.

Reelecciones. . Consejero: VARGAS-ZUÑIGA DE JUANES MARIA ANGELES;SUANZES RUIZ CARLOS.

Datos registrales. T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 10 (25.08.14).

RUMBO 1717 SICAV SA

 26/05/2014LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Compañia se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañia, que tendra lugar en las oficinas sitas en La Coruña, Avenida de la Marina, 33, 15003, el proximo dia 30 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el dia siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales) e informe de gestion, de la Compañia, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Administracion durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen, aprobacion y, en su caso, ratificacion de la gestion realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.- Renovacion, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Septimo.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el articulo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Autorizacion de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversion Colectiva.

Noveno.- Autorizacion a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, analogo o complementario genero al que constituye el objeto social de la entidad.

Decimo.- Delegacion de facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Undecimo.- Lectura y aprobacion del acta.

Los accionistas podran examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestion e Informes de los Auditores de Cuentas, asi como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes referenciados (articulos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representacion se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislacion vigente.

La Coruña, 14 de mayo de 2014.- El Vicesecretario del Consejo de Administracion.

RUMBO 1717 SICAV SA

 18/10/2013A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Datos registrales. T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 9 (11.10.13).

RUMBO 1717 SICAV SA

 21/05/2013LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Compañia se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañia que tendra lugar en las oficinas sitas en La Coruña, avenida de la Marina, 33, 15003, el proximo dia 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el dia siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales), e informe de gestion, de la Compañia, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Administracion durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen, aprobacion y, en su caso, ratificacion de la gestion realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.- Renovacion, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Septimo.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el articulo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Autorizacion de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversion Colectiva.

Noveno.- Autorizacion a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, analogo o complementario genero al que constituye el objeto social de la entidad.

Decimo.- Delegacion de facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Undecimo.- Lectura y aprobacion del acta.

Los accionistas podran examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestion e Informes de los Auditores de Cuentas, asi como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes referenciados (articulos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representacion se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislacion vigente.

La Coruña, 10 de mayo de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administracion.

RUMBO 1717 SICAV SA

 18/10/2012A CORUÑA

Nombramientos. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Reelecciones. . Consejero: BOTAS RATERA FRANCISCO;VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA ALFONSO;VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS;VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA JUAN LUIS. Presidente: BOTAS RATERA FRANCISCO. Secretario: VARGAS-ZUÑIGA MENDOZA ALFONSO.

Datos registrales. T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 8 ( 9.10.12).

RUMBO 1717 SICAV SA

 26/06/2012A CORUÑA

Otros conceptos. Se cambia el representante, persona fisica, de la entidad 'RBC Dexia Investor Services Activos, S. A.', dejando de desempeñar dicha funcion Don Rafael Carrasco Caballero, pasando a ser desempeñada por DOÑA ROCIO RUIZ MUÑOZ.

Datos registrales. T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 7 (18.06.12).

RUMBO 1717 SICAV SA

 14/05/2012LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Rumbo 1717 SICAV, Sociedad Anonima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrara a las diez horas y treinta minutos del dia 28 de junio de 2012, en A Coruña, avenida de La Marina, 33, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el dia siguiente, en segunda convocatoria.
Los asuntos a tratar en la Junta seran los que se contienen en el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y la Memoria), informe de gestion y propuesta de aplicacion del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el indicado periodo.

Segundo.- Nombramiento o reeleccion de auditores de cuentas.

Tercero.- Nombramiento, cese o reeleccion de consejeros.

Cuarto.- Autorizacion a los miembros del consejo de administracion para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el articulo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a publico, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunion.

Septimo.- Redaccion, lectura y aprobacion del acta de la Junta.

A partir de la publicacion de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podran examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envio gratuito, de los siguientes documentos: Texto integro de las cuentas anuales e informe de gestion referidos al ejercicio objeto de aprobacion, y del informe del Auditor de cuentas, asi como de los documentos e informes relativos a los demas asuntos a tratar en el orden del dia.
El derecho a la asistencia a la Junta y la representacion se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislacion vigente.

La Coruña, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administracion, Alfonso Vargas-Zuñiga Mendoza.

RUMBO 1717 SICAV SA

 20/04/2012A CORUÑA

Ceses/Dimisiones. . Consejero: ARBONES-DAVILA NAVARRO JOAQUIN;GARCIA GONZALEZ JORGE;CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO

Datos registrales. T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 6 (11.04.12).

RUMBO 1717 SICAV SA

 13/12/2011A CORUÑA

Deposito de cuentas anuales (Noviembre de 2011) -- RUMBO 1717 SICAV SA(R.M. A CORUÑA)(2010).

RUMBO 1717 SICAV SA

 18/11/2011A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Datos registrales. T 3261 , F 117, S 8, H C 42857, I/A 5 ( 9.11.11).

RUMBO 1717 SICAV SA

 23/05/2011LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Rumbo 1717, SICAV, Sociedad Anonima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrara a las diez horas y treinta minutos del dia 29 de junio de 2011, en La Coruña, Avenida de La Marina, 33, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el dia siguiente en segunda convocatoria.
Los asuntos a tratar en la Junta seran los que se contienen en el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestion y propuesta de aplicacion del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el indicado periodo.

Segundo.- Nombramiento o reeleccion de auditores.

Tercero.- Autorizacion a los miembros del consejo de administracion para el desempeño de sus funciones a los efectos de lo previsto en el articulo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a publico, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunion.

Sexto.- Redaccion, lectura y aprobacion del acta de la Junta.

A partir de la publicacion de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podran examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envio gratuito, de los siguientes documentos: Texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion referidos al ejercicio objeto de aprobacion, y del Informe del Auditor de cuentas, asi como de los documentos e informes relativos a los demas asuntos a tratar en el orden del dia.
El derecho a la asistencia a la Junta y la representacion se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislacion vigente.

La Coruña, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administracion, don Alfonso Vargas-Zuñiga Mendoza.

RUMBO 1717 SICAV SA

 15/12/2010A CORUÑA

Reelecciones. . Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Datos registrales. T 3261 , F 117, S 8, H C 42857, I/A 4 5 ( 3.12.10).

RUMBO 1717 SICAV SA

 11/08/2010A CORUÑA

Deposito de cuentas anuales (Julio de 2010) -- RUMBO 1717 SICAV SA(R.M. A CORUÑA)(2009).

RUMBO 1717 SICAV SA

 05/05/2010LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Rumbo 1717, SICAV, Sociedad Anonima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anonimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrara a las diez horas y treinta minutos del dia 16 de junio de 2010, en La Coruña, Avenida de La Marina, 33 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el dia siguiente en segunda convocatoria.
Los asuntos a tratar en la Junta seran los que se contienen en el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestion y propuesta de aplicacion del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el indicado periodo.

Segundo.- Nombramiento o reeleccion de auditores.

Tercero.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a publico, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunion.

Quinto.- Redaccion, lectura y aprobacion del acta de la Junta.

A partir de la publicacion de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anonimas, los accionistas podran examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envio gratuito, de los siguientes documentos: Texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestion referidos al ejercicio objeto de aprobacion, y del Informe del Auditor de cuentas, asi como de los documentos e informes relativos a los demas asuntos a tratar en el orden del dia.
El derecho a la asistencia a la Junta y la representacion se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislacion vigente.

La Coruña, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administracion, Don Alfonso Vargas-Zuñiga Mendoza.

RUMBO 1717 SICAV SA

 17/08/2009A CORUÑA

Deposito de cuentas anuales (Julio de 2009) -- RUMBO 1717 SICAV SA(R.M. A CORUÑA)(2008).

RUMBO 1717 SICAV SA

 22/05/2009A CORUÑA

Nombramientos. . Consejero: VARGAS-ZUÑIGA DE JUANES MARIA ANGELES;ARBONES-DAVILA NAVARRO JOAQUIN;SUANZES RUIZ CARLOS;GARCIA GONZALEZ JORGE;CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO.

Datos registrales. T 3261 , F 117, S 8, H C 42857, I/A 3 (13.05.09).

RUMBO 1717 SICAV SA

 18/05/2009LA CORUÑA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Rumbo 1717, SICAV, Sociedad Anonima y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anonimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrara a las diez horas treinta minutos del dia 29 de junio de 2009, en La Coruña, avenida de La Marina, 33, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el dia siguiente, en segunda convocatoria.
Los asuntos a tratar en la Junta seran los que se contienen en el siguiente

Orden del dia

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestion y propuesta de aplicacion del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, asi como de la gestion del Consejo de Administracion en el indicado periodo.

Segundo.- Autorizacion, en su caso, para la adquisicion derivativa de acciones propias.

Tercero.- Delegar y otorgar facultades para elevar a publico, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunion.

Cuarto.- Redaccion, lectura y aprobacion del acta de la Junta.

A partir de la publicacion de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anonimas, los accionistas podran examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envio gratuito, de los siguientes documentos: Texto integro de las cuentas anuales e informe de gestion referidos al ejercicio objeto de aprobacion, y del informe del Auditor de cuentas, asi como de los documentos e informes relativos a los demas asuntos a tratar en el orden del dia.
El derecho a la asistencia a la Junta y la representacion se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislacion vigente.

La Coruña, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administracion, Alfonso Vargas-Zuñiga Mendoza.

RUMBO 1717 SICAV SA

 26/02/2009MADRID

CONVOCATORIAS DE JUNTAS --

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Rumbo 1717, SICAV, S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anonimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrara a las 10:30 horas del dia 30 de marzo de 2009, en La Coruña, avenida de La Marina, 33, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el dia siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta seran los que se contienen en el siguiente,

Orden del dia.
Primero.-
Nombramiento de miembros del Consejo de Administracion.
Segundo.-
Redaccion, lectura y aprobacion del acta de la Junta.

A partir de la publicacion de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anonimas, los accionistas podran examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envio gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del dia.
El derecho a la asistencia a la Junta y la representacion se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislacion vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administracion, Alfonso Vargas-Zuñiga Mendoza.


Cuentas Anuales

Memoria del año 2019 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2019)
Memoria del año 2018 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2018)
Memoria del año 2017 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2017)
Memoria del año 2016 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2016)
Memoria del año 2015 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2015)
Memoria del año 2014 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2014)
Memoria del año 2013 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2013)
Memoria del año 2012 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2012)
Memoria del año 2010 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2010)
Memoria del año 2009 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2009)
Memoria del año 2008 - Depósito de cuentas anuales (Ejercicio 2008)

La ficha informe dispone de toda la información publicada, desde el 1 de enero del año 2009 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil

Esta ficha informe es para uso exclusivamente interno y personal, no podrá comercializar ni reproducir, publicar ni total ni parcialmente y es el cliente el único responsable de las consecuencias que pudiera derivar tales acciones así como salvaguardar la información de esta ficha informe y está de acuerdo en que la información suministrada por BBDD - Plataforma de Información tiene carácter orientativo y podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella y, de hacerlo, libera a BBDD - Plataforma de Información de toda la responsabilidad por la falta de adecuación. La información referente a personas físicas únicamente hace referencia a su actividad empresarial o profesional y debe ser usada de modo exclusivo en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios. Toda la información está documentada por los enlaces originales.

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